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2024年3月15日

第54回定時株主総会決議の結果に関するお知らせ

　2024年３月15日に開催されました第54回定時株主総会におきまして、各議案について下記の通り決議されましたので、お知らせいたします。

記

決議事項及び決議結果
＜会社提案＞

第１号議案　取締役12名選任の件
　本件は、原案どおり取締役に坂下智保氏、大迫館行氏、筒井正氏、森本真里氏、梅津雅史氏、大石健樹氏、荒牧知子氏、辻孝夫氏、仁科秀隆氏、今井光氏、清水雄也氏、及び石丸愼太郎氏の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
　本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、引き続き譲渡制限付株式の付与のための報酬（金銭債権）を支給することとし、その額を年額300百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすることになりました。

第３号議案　取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬決定の件
　本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、引き続きストック・オプション報酬を付与することとし、その報酬額を年額 150百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすることになりました。

第４号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
　本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに業績連動型株式報酬制度を導入することとし、その報酬額の上限を年額200百万円、５事業年度において1,000百万円とすることになりました。

第５号議案　監査役１名選任の件
　本件は、否決されました。

第６号議案　自己株式取得の件
　本件は、否決されました。

以上

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